证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-001
珠海市乐通化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议于2024年1月2日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年1月5日以通讯
表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。
本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》
根据公司经营发展及办公需求，公司决定与珠海市乐通实业有限公司（以下
简称“乐通实业”）继续签订《厂房租赁合同书》，向其租赁位于珠海市金鼎官塘
乐通工业园办公楼、宿舍以及饭堂，租赁期限三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026
年 12 月 31 日止,三年预估租金及相关费用约人民币 516 万元（水费、电费等其
他相关费用将按公司实际使用情况计算，最终以实际发生金额为准），同时授权
公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理的相关手续，并签署相关合
同或协议等法律文件。
本次交易对方乐通实业的全资股东珠海市盛通置业投资有限公司的大股东
刘秋华与公司全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司法定代表人、执行董事刘
明为姐弟关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 6.3.3 规定，基于实质
重于形式的原则，公司本次交易将从严按照关联交易履行决策程序和信息披露义
务。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订
租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
回避情况：本议案无回避表决的关联董事。
表决结果：通过。
上述关联交易事项已经过公司独立董事专门会议审议通过。
二、审议通过《关于参股公司减资及股转事项暨关联交易的议案》
公司于近日收到参股公司浙江大晟新能源科技有限公司（以下简称“大晟新
能源”）发来的《关于浙江大晟新能源科技有限公司召开股东会议联系函》，函件
主要内容为：
（1）其拟对注册资本金进行减资，从人民币 2.5 亿元减至人民币 1
亿元，各股东同比例减资，股权结构保持不变。
（2）本次减资完成后，深圳市大
晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）拟将其持有的大晟新能源公司 7.5%
的股权（对应认缴注册资本 750 万元）转让给公司。
公司经审慎考量，同意参股公司减资事项，公司对应减资人民币 750 万元。
公司与大晟资产充分友好协商后，双方签订了《股权转让协议》，同意在经公司
股东大会审议通过后并经参股公司大晟新能源完成减资后，受让大晟资产所持有
大晟新能源的 7.5%股权（对应届时目标公司的认缴注册资本为人民币 750 万元），
转让价格为零元。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办
理的相关手续，并签署相关合同或协议等法律文件。本次参股公司减资以及股转
事项完成后，公司对大晟新能源投资额保持为人民币 1,250 万元，持股比例将提
升至 12.5%。
鉴于公司关联方控股股东大晟资产、公司董事长及总裁周宇斌先生均为参股
公司大晟新能源的股东，本次参股公司减资以及公司受让大晟资产持有参股公司
股权事项股将构成关联交易。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股
公司减资及股转事项暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避情况：周宇斌、黄捷作为关联董事，回避表决。
表决结果：通过。
上述关联交易事项已经过公司独立董事专门会议审议通过。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 1 月 22 日下午 14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公
司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第十八次会议、第六届
董事会第十七次会议相关议案。公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》已刊登于公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
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