东方电气股份有限公司独立董事
关于董事会十届三十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激
励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《东方电气股
份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）等相关规定，作为东方电气股份
有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独
立、客观的立场，对公司董事会十届三十三次会议审议的有关议案进行了认真
审阅，发表如下意见：
一、关于回购注销部分限制性股票的议案
根据公司《2019年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称
《激励计划（草案修订稿）》或本激励计划）及相关法律法规的规定，首次授
予的激励对象中75人因离职、退休、组织调动等原因而不再具备激励对象资格，
董事会审议决定回购注销上述75名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计102.1006万股。
本次回购注销部分限制性股票事项，符合《管理办法》及公司《激励计划
（草案修订稿）》的相关规定，且程序合法、合规。本次回购注销不会影响
《激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在
损害公司及股东利益的情形。
二、关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条件
成就的议案
规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，且
未发生《激励计划（草案修订稿）》规定的不得解除限售的情形。
售条件已经成就，本次可解除限售的673名激励对象均符合解除限售资格条件，
其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
修订稿）》等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们一致同意对满足本激励计划首次授予第三期解除限售条件的
为其办理相应的解除限售手续。
三、关于聘任孙国君为公司高级副总裁的议案
经审核孙国君先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认
为孙国君先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力；未发现有《公司法》
规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者
并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了公平、公正、公
开的原则，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及
其他股东利益的情况。同意聘任孙国君先生为公司高级副总裁。
四、关于控股股东提名孙国君为董事候选人的议案
我们认为董事会候选人孙国君的提名、审议、表决程序符合《公司法》、
公司《章程》的规定。经审阅董事会候选人的个人履历及相关资料，我们认为
其符合《公司法》、公司《章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格
和能力。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证
监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意本次董事候选人的提名，并提
交股东大会审议。
独立董事（签署）：刘登清、黄峰、马永强
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