深圳燃气: 深圳燃气关于独立董事辞职及补选的公告

证券代码：601139    证券简称：深圳燃气       公告编号：2024-002
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事辞职，现将有关事项
公告如下：
  一、独立董事辞职情况
立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。因黄荔女士的辞职将
导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保障公司董事会合规运
行，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。在此之前，黄荔女士
仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职务。
  黄荔女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在专业咨询、完善公司治
理、促进规范运作等方面发挥重要作用，公司及董事会对黄荔女士任职期间为公司发展
所做的贡献表示衷心感谢！
  二、增补独立董事相关安排
  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月5日召开第五届董事会
第十七次会议（临时会议），审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，经
公司第五届董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名李耀先生为公司第五
届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公
司第五届董事会任期届满。独立董事候选人任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，
审核无异议后提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                       深圳市燃气集团股份有限公司董事会
附件
                独立董事候选人简历
  李耀，男，中国国籍，1969年出生，经济学博士，现任北京世纪互联集团公司战略
委员会委员。2011年1月至2015年1月，任中国-东盟投资合作基金总裁；2015年3月至2016
年12月，任平安信托投资公司副总经理；2018年5月至今，任北京世纪互联集团公司战略
委员会委员。