证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-001
云南驰宏锌锗股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日
（二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由半数以上董事共同推举董事李志坚先生主持，会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生因事未能出席会议。
级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 332,877,050 99.5346 1,536,400 0.4594 20,000 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,800,150 98.0165 6,623,400 1.9804 9,900 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 308,073,237 92.1179 26,340,213 7.8760 20,000 0.0061
（二）累积投票议案表决情况
议 案 得票数占出席
是否
议案名称 得票数 会议有效表决
当选
序号 权的比例（%）
关于审议选举明文良先生为公司第八届
董事会非独立董事的议案
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于审议公司拟
以现金收购青海
司 100%股权暨
关联交易的议案
关于审议公司间
接控股股东部分
同业竞争承诺延
期履行的议案
关于审议预计公
司 2024 年度日
常关联交易事项
的议案
关于审议选举明
文良先生为公司
第八届董事会非
独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上表决通过。
三、律师见证情况
律师：普官秀、范宏宇。
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结
果均符合法律法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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