证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-001
河南思维自动化设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州高新区杜兰街 63 号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.0019
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议；董事郭洁女士、王卫平先生以通讯形式参会，并授权公司董事长李欣先生
代为表决；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 221,145,741 99.9995 1,008 0.0005 0 0.0000
同意公司修改《公司章程》的相应条款，具体修改内容详见公司于 2023 年 12
月 21 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的
《思维列控公司章程》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,794,577 99.8407 352,172 0.1593 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,794,577 99.8407 352,172 0.1593 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,794,577 99.8407 352,172 0.1593 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,794,577 99.8407 352,172 0.1593 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,794,577 99.8407 352,172 0.1593 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,794,577 99.8407 352,172 0.1593 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 220,794,577 99.8407 352,172 0.1593 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,794,577 99.8407 352,172 0.1593 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,794,577 99.8407 352,172 0.1593 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订
程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：姜诚律师和王振宇律师
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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