证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2024-002
无锡药明康德新药开发股份有限公司
别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆
路 28 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 573
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,249,297,659
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 249,988,680
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.0803
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.4204
总数（股） 1,249,297,659
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 48.6809
总数（股） 249,570,332
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 61.9983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。经公司半数以上董事共同推举，由执行董事张朝晖先生主持。会议的
召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
Chen（陈曙辉）先生，首席财务官施明女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
份并予以注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,247,747,846 99.8759 11,635 0.0009 1,538,178 0.1232
H股 249,143,080 99.6617 0 0.0000 845,600 0.3383
普通股合计： 1,496,890,926 99.8402 11,635 0.0008 2,383,778 0.1590
份并予以注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,247,747,846 99.8759 11,635 0.0009 1,538,178 0.1232
份并予以注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 248,724,732 99.6612 0 0.0000 845,600 0.3388
(二) 关于议案表决的有关情况说明
第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案均为特别决议，已获得出席会议的股东及
股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：霍婉华、胡艳晖
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
