证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-003
深圳中科飞测科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式在公司会议室召开，经全体监事同意豁免
本次会议的通知时限。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由全体监事
推举陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
鉴于公司第二届监事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会以及职工代表
大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司监事会同
意陈彬女士为第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过
之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳中科飞测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2024-004）。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司监事会
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