证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-003
陕西建工集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2024
年 1 月 5 日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺、职工监事刘宗文、监事张永新以通讯
方式出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以
书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股
份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法
有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：
审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》
同意公司与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称“陕建地产”）共同投
资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称
“标的公司”）。标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元、占股 40%,
陕建地产拟投资 15 亿元、占股 60%。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西
建工集团股份有限公司关于拟与控股股东共同投资的关联交易公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司监事会
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