证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-002
陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2024
年 1 月 5 日以通讯方式召开。董事长张义光、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕
章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长张义光。会议通知已于 2023 年 12 月 28
日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集
团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议
合法有效。公司在任 5 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司非独立董事候选人的议案》
同意杨海生先生、高建成先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》
同意公司与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称“陕建地产”）共同投
资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称
“标的公司”）。标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元、占股 40%,
陕建地产拟投资 15 亿元、占股 60%。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西
建工集团股份有限公司关于拟与控股股东共同投资的关联交易公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
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简历：
杨海生，男，1971 年 10 月出生，硕士，正高级工程师，现任陕西建工控股集团有
限公司党委委员、副总经理。
曾任陕西建工第六建设集团有限公司党委书记、董事长，陕西华山国际工程集团有
限公司党委书记、董事长，陕西建工控股集团有限公司董事，陕西建工集团有限公司副
总经理，陕西建工集团股份有限公司副总经理等职务。
高建成，男，1966 年 1 月出生，硕士，正高级工程师，现任陕西建工控股集团有限
公司党委委员、副总经理。
曾任陕西延长石油化建股份有限公司党委书记、董事长，陕西化建工程有限公司党
委书记、董事长、总经理，陕西省石油化工建设公司法人代表、总经理，陕西延化工程
建设有限责任公司执行董事、总经理，陕西建工集团有限公司党委常委、董事，陕西建
工控股集团有限公司董事等职务。
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