北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议在公司会议室以现场表决的
方式召开。会议通知已于2023年12月29日通过专人送达、邮件等方式送达给全体
独立董事，会议应到独立董事4人，实到独立董事4人，本次会议的召开符合《公
司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第八届董事会第十九次会
议的相关议案进行审议并发表如下审核意见：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项有利于降低公司财务
费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；
募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，我们同意公司使用不超过150,000万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12
个月。
独立董事：蔡昭昀 黄庆林 陈光进 朱冬青
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