证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—002
北汽福田汽车股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
讯董事会的通知及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。本次会议以通讯表决的
方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
截至 2024 年 1 月 5 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
决议如下：
提名/治理委员会召开会议，选举黎韦清独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第九
届董事会提名/治理委员会主任。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月五日
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