证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-002
劲仔食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
况。
会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目用地规划变更的议案》
决议内容：为满足公司经营需要，基于公司中长期规划以及进一步优化公司
资源配置，提高募集资金的使用效率，公司拟对募集资金投资项目“新一代风味
休闲食品研发中心项目”的项目用地重新规划，同意将平江劲仔所取得的平江高
新技术产业园区内原计划用于“新一代风味休闲食品研发中心项目”的面积较小
的土地交由政府部门有偿收回，平江劲仔在园区的相关研发投入在公司现有场所
内进行实施。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
意见。
特此公告。
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