证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2024-003
中信证券股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第八届董事会第十五次会议于2023年12月27日发出书面通知,2024年1月5日完
成通讯表决,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》
和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式表决,审议通过以下事项:
一、关于变更公司财务负责人的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过,事前经公司董事会提名
委员会、审计委员会预审通过。根据该议案:
(CFO)职务。
上述变更自公司本次董事会审议通过之日起生效,张皓先生财务负责人的任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
张皓先生,54岁,公司党委委员、执行委员。张先生于1997年加入公司,曾任上海
城市建设学院助教,中国建设银行上海市信托投资公司B股业务部负责人,公司上海B股
业务部副总经理、上海复兴中路营业部总经理、上海淮海中路营业部总经理、上海管理
总部副总经理、上海分公司总经理、首席营销总监,中信期货有限公司党委书记、董事
长。张先生现兼任中信证券资产管理有限公司董事、中国金融期货交易所董事会风险委
员会委员。张先生于2001年获“中央企业青年岗位能手”称号。张先生于1991年获上海
交通大学工业管理工程专业、工程力学专业双学士学位,并于2001年获上海交通大学工
商管理硕士学位。
截至目前,张皓先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
二、关于变更公司首席风险官的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过,事前经公司董事会提名
委员会预审通过。根据该议案:
上述变更自公司本次董事会审议通过之日起生效,张国明先生首席风险官的任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
张国明先生,59岁,公司合规总监、纪委副书记、法律部行政负责人。张先生于2010
年加入公司,曾任河南省高级人民法院副庭长、庭长、审判委员会委员,最高人民法院
法官,公司合规部、风险管理部及特殊资产部行政负责人。张先生亦任中信期货有限公
司及中信证券华南股份有限公司监事、金通证券有限责任公司合规总监及首席风险官。
张先生分别于1994年及2008年获得中国人民大学法学硕士学位、法学博士学位。
截至目前,张国明先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
三、关于修订公司《高管人员绩效考核与薪酬管理办法》的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过,事前经公司董事会薪酬
与考核委员会预审通过。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会