龙星化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会经审查，现推
荐王冰女士任本公司董事会秘书，本公司董事会认为王冰女士符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格，具体为：
（一）其具备完全民事行为能力；
（二）其未被判处过任何刑罚；
（三）其未担任过破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理；
（四）其未担任过因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；
（五）其未有数额较大的对外债务；
（六）其未受到过中国证监会及其他部门的处罚；
（七）其未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；
（八）其非本公司现任监事；
（九）其不存在影响担任董事会秘书的其他情形。
本公司董事会认为：王冰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证
书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识。王冰女士遵纪守法，对
企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德，能够胜任董事会
秘书工作。
龙星化工股份有限公司董事会
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