西安陕鼓动力股份有限公司
会
议
议
案
目 录
关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公
司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文
件及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司制定和修订
了部分公司治理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 变更形式
具体内容及修订后的相关制度详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于
制定、修订公司部分治理制度及议事规则的公告》（临 2023-055）及各制度全
文。
本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股
东代表审议。
西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二四年一月六日
关于公司申请银行借款的议案
各位股东及股东代表：
为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司拟申请新增银行借款，任
意时点借款余额不超过 250,000 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过
本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股
东代表审议。
西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二四年一月六日
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