证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-002
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体
董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
(一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范
性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会同意变更经营范围及对
《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工
商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续，授权的有效期限为自股
东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2024-003）。
（二）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法
规、监管规则，结合公司的实际情况，对公司《独立董事年报工作制度》进行
了系统性的梳理与修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《独立董事年报工作制度》。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2024 年 1 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大
会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》 2024-004）。
（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
