证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-007
盈方微电子股份有限公司
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 4 日召开第十
二届董事会第十三次会议及第十二届监事会第十三次会议，审议了《关于购买董
监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促
使董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为全体董事、监事、高
级管理人员购买责任险。鉴于全体董事、监事为被保险对象，全体董事、监事对
本议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、董监高责任险投保方案
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办
理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确
定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在
保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。授权期限为自股
东大会审议通过该议案之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
二、审议程序
公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议
案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障董事、
监事和高级管理人员权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。该事项
的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
特此公告。
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