证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-005
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
参与度，本次股东大会审议的议案 3 对中小投资者单独计票，中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 4 日上
午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 4
日 9:15～15:00 期间的任意时间。
公司总部四楼会议室。
团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
股份数 268,699,110 股，占公司股份总数的 18.7501%，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表公司有表
决权股份 259,698,848 股，占公司股份总数的 18.1221%；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东 17 名，代表公司有表决权股份
股份 9,002,562 股，占公司股份总数的 0.6282%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
议案》。
表决情况：同意 268,198,110 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公
司章程》的规定。
表决情况：同意 268,198,110 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
表决情况：同意 268,695,210 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 8,998,662 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9567％；反对 3,900 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 0.0433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
表决情况：同意 268,695,210 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公
司章程》的规定。
表决情况：同意 260,706,148 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
表决情况：同意 268,198,110 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公
司章程》的规定。
表决情况：同意 268,198,110 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公
司章程》的规定。
表决情况：同意 260,706,148 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公
司章程》的规定。
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，
对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、
召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人
员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月四日
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