证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-001
深圳中科飞测科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 15
普通股股东所持有表决权数量 62,316,462
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、
《深圳中科飞测科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,648,799 99.8098 10,763 0.1902 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,305,699 99.9827 10,763 0.0173 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,650,190 99.8344 9,372 0.1656 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,307,090 99.9849 9,372 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,305,699 99.9827 10,763 0.0173 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举陈鲁为公司
独立董事
选举哈承姝为公
非独立董事
选举陈克复为公
非独立董事
选举周凡女为公
非独立董事
选举古凯男为公
非独立董事
选举刘臻为公司
独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举孙坚为公司
立董事
选举王新路为公
独立董事
选举徐文海为公
独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举银玉婵为公
非职工代表监事
选举苏怡为公司
职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司
第二届董事
方案的议
案》
《关于为公
司董事、监
事、高级管
理人员购买
责任险的议
案》
《关于使用
超募资金增
投资规模的
议案》
选举陈鲁为
立董事
选举哈承姝
独立董事
选举陈克复
独立董事
选举周凡女
独立董事
选举古凯男
独立董事
董事会非独
立董事
选举孙坚为
董事
选举王新路
立董事
选举徐文海
立董事
选举银玉婵
为公司第二
届监事会非 5,649,791 99.8273
职工代表监
事
选举苏怡为
工代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
公司已对议案 1、3 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：张建伟、黄嘉瑜
综上所述，本所律师认为，贵公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
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