证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-001
海天水务集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司
五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.8035
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合方式召开。现场
会议由董事兼总裁费俊杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
其他高管中财务总监刘华女士列席本次会议，常务副总裁钟映海先生因公务
原因请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于子公司 2024 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,519,028 99.8523 394,312 0.1477 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,519,028 99.8523 394,312 0.1477 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,518,080 99.8519 395,260 0.1481 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,518,080 99.8519 395,260 0.1481 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,519,028 99.8523 394,312 0.1477 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
授信额度并由
公司为子公司
提供担保的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议的议案 1 和议案 3 为特别决议事项，均已获得出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议
通过。
三、 律师见证情况
律师：李霄、巫兴玥
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
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