证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2024-03
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
号钻石大厦）
、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
其中：出席现场会议股东及股东代表为 1 人，代表股份 697,212,812
股，占公司总股份的 49.8944%；通过网络投票出席会议的股东 14 人，
代表股份 78,767,621 股，占公司总股份的 5.6368%。
法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式。董事会向本次股东大会提交了 8 项议案（2 项子议案）
，经与
会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于选举赵增山先生为公司董事的议案》
总表决情况：同意 775,936,443 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9943％；反对 38,090 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 78,723,631 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9442％；反对 38,090 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0484％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0075％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。赵增山先生当选为
公司第十届董事会董事。
（二）审议通过了《关于聘用 2023 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 775,936,443 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9943％；反对 38,090 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 78,723,631 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9442％；反对 38,090 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0484％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0075％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。公司聘用中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。
（三）审议通过了《关于聘用 2023 年度内控审计机构的议案》
总表决情况：同意 775,936,443 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9943％；反对 38,090 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 78,723,631 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9442％；反对 38,090 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0484％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0075％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。公司聘用中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度内控审计机构。
（四）逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
案》
，包括：
公司的日常关联交易
关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份
（697,212,812 股）不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 78,732,431 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9553％；反对 29,290 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：同意 78,732,431 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9553％；反对 29,290 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0372％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0075％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
公司的日常关联交易
本项议案涉及关联交易事项，无关联股东参与表决。
总表决情况：同意 775,945,243 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9955％；反对 29,290 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 78,732,431 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9553％；反对 29,290 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0372％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0075％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 775,945,243 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9955％；反对 29,290 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 78,732,431 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9553％；反对 29,290 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0372％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0075％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 775,945,243 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9955％；反对 35,190 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 78,732,431 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9553％；反对 35,190 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0447％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 775,945,243 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9955％；反对 29,290 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 78,732,431 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9553％；反对 29,290 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0372％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0075％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于选举公司监事的议案》
经本次股东大会以累积投票方式选举,闫峰先生、樊玉雯女士当
选为公司第十届监事会监事。具体选举表决情况如下：
总表决情况：同意股份数：775,936,445 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9943%。
中小股东表决情况：同意股份数：78,723,633 股, 占出席会议
中小股东所持股份的 99.9442%。
表决结果：闫峰先生当选为公司第十届监事会监事。
总表决情况：同意股份数：775,936,445 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9943%。
中小股东表决情况：同意股份数：78,723,633 股, 占出席会议
中小股东所持股份的 99.9442%。
表决结果：樊玉雯女士当选为公司第十届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》
《上市
公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
五、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年一月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
