证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-003
湖南百利工程科技股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603959 百利科技 2024/1/9
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 12 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司为下
属控股公司提供担保的公告》(2024-002)。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 29 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分
召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日
至 2024 年 1 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案》
议案》
以上议案 1-10 已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，相关公
告于 2023 年 12 月 29 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露；议案 11 已经公司第四届董事会第四十四次会议审
议通过，相关公告于 2024 年 1 月 5 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
湖南百利工程科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 15 日召开的
贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案》
保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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