证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-001
深圳市鼎阳科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1
栋 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 24
普通股股东所持有表决权数量 122,762,503
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 122,762,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：刘清丽、魏萌
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程
序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
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