证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-003
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次
会议于 2024 年 1 月 4 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 2 日通过邮件的方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行审议并做出如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划》等的有关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓
时装集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案与第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购注销 2023 年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》合并提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓
时装集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司监事会
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