证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-004
通达创智（厦门）股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 4 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第五次会议，会议通知于
议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席黄静先生在会议上就紧急召开
本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时
限要求。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议了以下议案：
授予数量》的议案
经核查，监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合
相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
因此，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量进行调整。
具体内容详见《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予数量的公告》。
表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
经核查，监事会认为：
（1）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。
公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获
授限制性股票的条件已经成就。
（2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性
文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成
就，同意以 2024 年 1 月 4 日为首次授予日，授予价格为 13.10 元/股，向符合授
予条件的 76 名激励对象授予 188.76 万股限制性股票。
具体内容详见《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
公司《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及
授予数量的公告》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司同
日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、 备查文件
特此公告。
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