证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-006
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 4 日在公司控股子公司上海恩捷
新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul
Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件、书面通知
等方式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事一致同意，豁免本次会
议关于通知时间的要求。本次会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其
中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于不向下修正转股价格的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于不向下修正转股价格的公告》（公告编号：2024-007 号）详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年一月四日
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