股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-001 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开的日期和时间：2024年1月4日(星期四)下午14:30；
（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2024年1月4日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月4日上午9:15至下午
室。
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表41人，代表有表决权股份
其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东37人，代表有表决权股份30,428,779股，占公司有表
决权股份总额的1.7546%。
出席本次股东大会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表39人，代
表有表决权股份数30,438,879股，占公司有表决权股份总数的1.7552%；
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权股
份10,100股，占公司有表决权股份总额的0.0006%；
通过网络投票的股东37人，代表有表决权股份30,428,779股，占公司有表
决权股份总额的1.7546%。
司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意29,304,079股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2719%；
反对1,134,800股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7281%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意29,304,079股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对1,134,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7281%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意729,543,397股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5772%；
反对3,097,779股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4228%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意729,543,397股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5772%；
反对3,097,779股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4228%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意28,859,579股，占出席会议有效表决权股份总数的94.8116%；
反对1,579,300股，占出席会议有效表决权股份总数的5.1884%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意28,859,579股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对1,579,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.1884%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
见证律师：顾赟、陈薇旭
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序
和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议
合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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