证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-004
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 27 日通过电子邮件方
式送达全体董事，现场会议于 2024 年 1 月 4 日在公司总部会议室召开；
（二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事
长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》
”）的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》
《中国证券报》
《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于变更注
册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-006）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》
《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2024
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。
年全年交易金额不超过 795 万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余 4 位董
事一致通过。
年全年交易金额不超过 400 万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余 4 位董
事一致通过。
预计 2024 年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过 260 万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余 4 位董
事一致通过。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第
一次独立董事专门会议决议》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
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