证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2024-004
债券代码:113664 债券简称:大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 12 月 27 日通过电子邮件方
式送达全体董事,现场会议于 2024 年 1 月 4 日在公司总部会议室召开;
(二)本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,本次会议由公司董事
长韩元富先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议;
(三)本次会议采用现场加通讯表决方式;
(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》
(以下简称“《公
司章程》
”)的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券
报》
《中国证券报》
《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于变更注
册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-006)。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本项议案的表决结果:同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券
报》
《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2024
年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-007)。
年全年交易金额不超过 795 万元;
关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决,其余 4 位董
事一致通过。
年全年交易金额不超过 400 万元;
关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决,其余 4 位董
事一致通过。
预计 2024 年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过 260 万元;
关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决,其余 4 位董
事一致通过。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第
一次独立董事专门会议决议》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开
本项议案的表决结果:同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会