证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-001
中航沈飞股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事邢冬
梅女士、朱军先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规
定，邢冬梅女士、朱军先生因在公司连续任职独立董事时间已达 6 年，故申请辞
去公司独立董事及专门委员会委员职务。
邢冬梅女士、朱军先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所
占比例不符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，根据《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定，邢冬梅女士、朱军先生的辞职将自股东大会选举新任独立董事后生效。在
辞职报告生效前，邢冬梅女士、朱军先生仍将按照有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
邢冬梅女士、朱军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邢冬
梅女士、朱军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
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