证券代码:601827 证券简称:三峰环境
重庆三峰环境集团股份有限公司
会议资料
二〇二四年一月
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关于修订《公司章程》的议案
各位股东:
重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟对
现行《公司章程》进行修订,新增副董事长相关条款,具体如下:
《公司章程》修订对照表
序
原内容 修改后内容
号
第三十九条 党委前置研究讨论 第三十九条 党委前置研究讨论
的主要程序: 的主要程序:
…… ……
(二)会前沟通。进入董事会、经 (二)会前沟通。进入董事会、经
理层尤其是任董事长或总经理的党委 理层尤其是任董事长、副董事长或总经
成员,要在议案正式提交董事会或总经 理的党委成员,要在议案正式提交董事
理办公会前就党委会的有关意见和建 会或总经理办公会前就党委会的有关
议与董事会、经理层其他成员进行沟 意见和建议与董事会、经理层其他成员
通。 进行沟通。
…… ……
第六十一条 股东大会由董事会 第六十一条 股东大会由董事会
依法召集,董事长主持。董事长不能履 依法召集,董事长主持。董事长不能履
行职务或不履行职务时,由半数以上董 行职务或不履行职务时,由副董事长主
事共同推举一名董事主持。董事会不能 持;副董事长不能履行职务或不履行职
履行或者不履行召集股东大会会议职 务时,由半数以上董事共同推举一名董
事会不召集和主持的,连续九十日以上 集股东大会会议职责的,监事会应当及
单独或者合计持有公司百分之十以上 时召集和主持;监事会不召集和主持
股份的股东可以自行召集和主持。 的,连续九十日以上单独或者合计持有
公司百分之十以上股份的股东可以自
行召集和主持。
第八十三条 股东大会由董事长 第八十三条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行职 主持。董事长不能履行职务或不履行职
董事主持。 履行职务或不履行职务时,由半数以上
董事共同推举的一名董事主持。
第一百二十四条 董事会由九名 第一百二十四条 董事会由九名
人。 人,独立董事四人。
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第一百二十五条 董事会行使下 第一百二十五条 董事会行使下
列职权: 列职权:
…… ……
(十)选举或者更换董事长;决定 (十)选举或者更换董事长、副董
聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 事长;决定聘任或者解聘公司总经理、
项和奖惩事项;根据总经理的提名,决 定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理
定聘任或者解聘公司副总经理等高级 的提名,决定聘任或者解聘公司副总经
管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事 理等高级管理人员,并决定其报酬事项
项; 和奖惩事项;
…… ……
第一百三十二条 董事会设董事 第一百三十二条 董事会设董事
长一人。董事长由董事会以全体董事的 长一人、副董事长一人。董事长、副董
举产生。
第一百三十四条 董事长不能履 第一百三十四条 董事长不能履
行职务或者不履行职务时,由半数以上 行职务或者不履行职务时,由副董事长
履行职务时,由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。
修订后的《公司章程》详见公司 2024 年 1 月 3 日于上海证券
交易所网站(sse.com.cn)披露的《重庆三峰环境集团股份有限
公司章程》。
以上议案,提请股东大会审议。
重庆三峰环境集团股份有限公司
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关于选举新任监事的议案
各位股东:
经重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024
年 1 月 2 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过,确定公
司控股股东重庆德润环境有限公司提名的韩明先生为公司新任监
事候选人。现提请公司股东大会审议并选举表决。根据《公司章
程》规定,本次新任监事任期与公司第二届监事会一致,自股东
大会选举之日起生效。
以上议案,请予审议。
重庆三峰环境集团股份有限公司
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附件:监事候选人简历
韩明先生,54 岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历,法
学学士,现任重庆三峰环境集团股份有限公司党委委员、纪委书
记。
学院历史教研室教员;1993 年 10 月至 2002 年 3 月,任北京军区
联勤第八分部干部科干事、分部党委秘书(正营职);2002 年 3 月
至 2004 年 3 月,任重庆市江北区委组织部办公室主任;2004 年 3
月至 2012 年 3 月,历任重庆市委组织部组织三处助理调研员、调
研员;2012 年 3 月至 2019 年 12 月,历任重庆市水利投资(集团)
有限公司中干正职、董事会办公室主任、纪委委员、纪检监察部
部长;2019 年 12 月至今,任重庆三峰环境集团股份有限公司党委
委员、纪委书记。
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关于选举新任非独立董事的议案
各位股东:
经重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023
年 12 月 29 日召开的第二届董事会提名委员会 2023 年度第二次会
议,以及 2024 年 1 月 2 日召开的第二届董事会第二十一次会议审
议通过,确定公司控股股东重庆德润环境有限公司提名的廖高尚
先生以及间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的司
景忠先生为公司董事会新任非独立董事候选人。现提请公司股东
大会审议并选举表决。根据《公司章程》规定,本次新任非独立
董事任期与公司第二届董事会一致,自股东大会选举之日起生效。
以上议案,请予审议。
重庆三峰环境集团股份有限公司
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附件:非独立董事候选人简历
廖高尚,男,汉族,1978 年 5 月生,中共党员,武汉体育
学院本科毕业,教育学学士,高级政工师。
正连职参谋、副营职参谋、正营职参谋、副团职副处长;
(其间:2002.07—2004.02 委派至中央人民政府驻香港联络
办公室工作);
副处级秘书、调研员;
(其间:2013.06—2014.06 中央巡视组副处级巡视专员)
工会主席(其间:2019.02—兼中国环境监察理事会副理事长;
工会主席兼保密总监、集团本部党总支书记、中国环境监察理事
会副理事长;
中国环境监察理事会副理事长;
董事、总经理、中国环境监察理事会副理事长。
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司景忠先生,男,汉族,1973 年 2 月出生,中共党员,重庆
大学硕士研究生,正高级工程师。现任重庆三峰环境集团股份有
限公司总经理。
副队长;
技术员;
部副部长;
司技术总监;
名:成都九江环保发电有限公司)总经理;
司总经理;
副总经理;
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