三峰环境: 2024年第一次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2024-01-05 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:601827             证券简称:三峰环境
      重庆三峰环境集团股份有限公司
              会议资料
              二〇二四年一月
                       -1-
        关于修订《公司章程》的议案
各位股东:
    重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟对
现行《公司章程》进行修订,新增副董事长相关条款,具体如下:
                       《公司章程》修订对照表

             原内容                      修改后内容

       第三十九条 党委前置研究讨论              第三十九条 党委前置研究讨论
    的主要程序:                       的主要程序:
       ……                          ……
       (二)会前沟通。进入董事会、经             (二)会前沟通。进入董事会、经
    理层尤其是任董事长或总经理的党委             理层尤其是任董事长、副董事长或总经
    成员,要在议案正式提交董事会或总经            理的党委成员,要在议案正式提交董事
    理办公会前就党委会的有关意见和建             会或总经理办公会前就党委会的有关
    议与董事会、经理层其他成员进行沟             意见和建议与董事会、经理层其他成员
    通。                           进行沟通。
       ……                          ……
       第六十一条 股东大会由董事会              第六十一条  股东大会由董事会
    依法召集,董事长主持。董事长不能履            依法召集,董事长主持。董事长不能履
    行职务或不履行职务时,由半数以上董            行职务或不履行职务时,由副董事长主
    事共同推举一名董事主持。董事会不能            持;副董事长不能履行职务或不履行职
    履行或者不履行召集股东大会会议职             务时,由半数以上董事共同推举一名董
    事会不召集和主持的,连续九十日以上            集股东大会会议职责的,监事会应当及
    单独或者合计持有公司百分之十以上             时召集和主持;监事会不召集和主持
    股份的股东可以自行召集和主持。              的,连续九十日以上单独或者合计持有
                                 公司百分之十以上股份的股东可以自
                                 行召集和主持。
       第八十三条 股东大会由董事长   第八十三条 股东大会由董事长
    主持。董事长不能履行职务或不履行职 主持。董事长不能履行职务或不履行职
    董事主持。             履行职务或不履行职务时,由半数以上
                      董事共同推举的一名董事主持。
       第一百二十四条 董事会由九名   第一百二十四条 董事会由九名
    人。                人,独立董事四人。
                           -2-
       第一百二十五条 董事会行使下           第一百二十五条 董事会行使下
    列职权:                      列职权:
       ……                       ……
       (十)选举或者更换董事长;决定          (十)选举或者更换董事长、副董
    聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书         事长;决定聘任或者解聘公司总经理、
    项和奖惩事项;根据总经理的提名,决         定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理
    定聘任或者解聘公司副总经理等高级          的提名,决定聘任或者解聘公司副总经
    管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事         理等高级管理人员,并决定其报酬事项
    项;                        和奖惩事项;
       ……                       ……
       第一百三十二条 董事会设董事           第一百三十二条 董事会设董事
    长一人。董事长由董事会以全体董事的         长一人、副董事长一人。董事长、副董
                              举产生。
      第一百三十四条 董事长不能履    第一百三十四条 董事长不能履
    行职务或者不履行职务时,由半数以上 行职务或者不履行职务时,由副董事长
                      履行职务时,由半数以上董事共同推举
                      一名董事履行职务。
    修订后的《公司章程》详见公司 2024 年 1 月 3 日于上海证券
交易所网站(sse.com.cn)披露的《重庆三峰环境集团股份有限
公司章程》。
    以上议案,提请股东大会审议。
                       重庆三峰环境集团股份有限公司
                        -3-
        关于选举新任监事的议案
各位股东:
  经重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024
年 1 月 2 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过,确定公
司控股股东重庆德润环境有限公司提名的韩明先生为公司新任监
事候选人。现提请公司股东大会审议并选举表决。根据《公司章
程》规定,本次新任监事任期与公司第二届监事会一致,自股东
大会选举之日起生效。
  以上议案,请予审议。
                      重庆三峰环境集团股份有限公司
                        -4-
附件:监事候选人简历
  韩明先生,54 岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历,法
学学士,现任重庆三峰环境集团股份有限公司党委委员、纪委书
记。
学院历史教研室教员;1993 年 10 月至 2002 年 3 月,任北京军区
联勤第八分部干部科干事、分部党委秘书(正营职);2002 年 3 月
至 2004 年 3 月,任重庆市江北区委组织部办公室主任;2004 年 3
月至 2012 年 3 月,历任重庆市委组织部组织三处助理调研员、调
研员;2012 年 3 月至 2019 年 12 月,历任重庆市水利投资(集团)
有限公司中干正职、董事会办公室主任、纪委委员、纪检监察部
部长;2019 年 12 月至今,任重庆三峰环境集团股份有限公司党委
委员、纪委书记。
                       -5-
     关于选举新任非独立董事的议案
各位股东:
  经重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023
年 12 月 29 日召开的第二届董事会提名委员会 2023 年度第二次会
议,以及 2024 年 1 月 2 日召开的第二届董事会第二十一次会议审
议通过,确定公司控股股东重庆德润环境有限公司提名的廖高尚
先生以及间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的司
景忠先生为公司董事会新任非独立董事候选人。现提请公司股东
大会审议并选举表决。根据《公司章程》规定,本次新任非独立
董事任期与公司第二届董事会一致,自股东大会选举之日起生效。
  以上议案,请予审议。
                       重庆三峰环境集团股份有限公司
                         -6-
附件:非独立董事候选人简历
  廖高尚,男,汉族,1978 年 5 月生,中共党员,武汉体育
学院本科毕业,教育学学士,高级政工师。
正连职参谋、副营职参谋、正营职参谋、副团职副处长;
  (其间:2002.07—2004.02 委派至中央人民政府驻香港联络
办公室工作);
副处级秘书、调研员;
  (其间:2013.06—2014.06 中央巡视组副处级巡视专员)
工会主席(其间:2019.02—兼中国环境监察理事会副理事长;
工会主席兼保密总监、集团本部党总支书记、中国环境监察理事
会副理事长;
中国环境监察理事会副理事长;
董事、总经理、中国环境监察理事会副理事长。
                       -7-
  司景忠先生,男,汉族,1973 年 2 月出生,中共党员,重庆
大学硕士研究生,正高级工程师。现任重庆三峰环境集团股份有
限公司总经理。
副队长;
技术员;
部副部长;
司技术总监;
名:成都九江环保发电有限公司)总经理;
司总经理;
副总经理;
                         -8-

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示三峰环境盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-