证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-002
山东坤泰新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2024 年 1 月 4 日上午 11:30 在公司红旗会议室以现场方式召开，会议
通知已于 2024 年 1 月 1 日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席
李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见 2024 年 1 月 5
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容
请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于变更部分募集资金用途的公告》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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