证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-001
山东坤泰新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2024 年 1 月 4 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2024 年 1 月 1 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，
实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通
过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见 2024 年 1 月 5
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《独立董事工作制度》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容
请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会审计委员会工作细则》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会提名委员会工作细则》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于变更部分募集资金用途的公告》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见 2024 年 1 月
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、备查文件
募集资金用途的核查意见。
特此公告
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