证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-001
宁波东力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于
知的议案》，决定于2024年1月8日（星期一）下午14:00召开公司2024年第一次
临时股东大会。公司已于2023年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露《关于 召开2024年 第一次临 时股东大 会通知的 更正公 告》（公 告编号：
现将具体事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交
所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系
统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 1 月 2 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委
托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
二、本次股东大会会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票议案
应选人数
应选人数
应选人数
（二）披露情况
上述提案的具体内容，详见2023年12月12日刊载于《证券时报》《上海证券
报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司第六届董事会第十六
次会议决议公告、公司第六届监事会第十六次会议决议公告等。
（三）特别说明
本次股东大会所有议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计
持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。
提案1.00需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上（含）通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭
证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受
电话登记。
注明“出席股东大会”字样）。
联系人：许行、金雁
电话：0574-88398877
传真：0574-87587999
地址：宁波江北工业区银海路1号
邮编：315033
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二〇二四年一月四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东
力股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决结果
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
累积投票
采用等额选举
提案
应选人数
（4）人
应选人数
（3）人
应选人数
（2）人
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
三、本委托书有效期限：自本授权书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
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