杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章 总则
第一条 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员
会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和
重大投资决策的专门机构。
第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、
《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，特制定本议事规则。
第二章 人员构成
第三条 战略委员会由三名董事组成。
第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或
无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职
责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事
会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。战
略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规
定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任
公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。
第六条 战略委员会因委员辞职、被免职或其他原因而导致人数低于规定人数的
三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达到
规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第七条 《公司法》、其它相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于董
事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和
重大投资决策进行研究并提出建议。
第九条 战略委员会的主要职责权限：
（一） 定期对公司的长期发展规划、经营目标进行研究并向董事会提出建议；
（二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发
战略、人才战略进行研究并向董事会提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并
向董事会提出建议；
（四） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并向董事会提出建议；
（五） 对年度经营计划、年度财务预算以及执行过程中的重大变化和调整进行
研究并向董事会提出建议；
（六） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七） 对（一）至（六）事项的实施进行定期评估和检查，并向董事会建议；
（八） 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授予
的其他事宜。
第十条 战略委员会形成的决议和提案提交董事会审议决定。
第十一条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日常
运作费用由公司承担。战略委员会可以根据需要聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第四章 会议的召开与通知
第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内，战略委员会应至少召开一次定期会议。
战略委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名可要求召开战略委员会临
时会议。
第十三条 战略委员会定期会议应于会议召开五日前(不包括开会当日)发出会
议通知，临时会议应于会议召开三日前(不包括开会当日)发出会议通知。情况紧
急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上作出说明。
第十四条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等
方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到
书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行；
每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
在保障委员充分表达意见的前提下，战略委员会会议亦可以用视频网络会议、
书面传签或其他经战略委员会认可的方式进行并作出决议。委员通过该等方式参
加会议并表决视作出席会议。
第十六条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会
议并行使表决权。
第十七条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会
议主持人提交授权委托书。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有
效期限，并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主
持人。
第十八条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议
的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次未出席会议的，视为不能适当履行其职权。委员
会应当建议董事会予以撤换。
第十九条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达
个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十条 战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决，也可以采用通讯方式
表决。
第二十一条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十二条 公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内
容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十三条 战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应
当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做
出说明性记载。
战略委员会会议记录连同授权委托书作为公司档案由董事会办公室保存。在
公司存续期间，保存期为十年。
第二十四条 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开
之前，负有保密义务。
第六章 附 则
第二十五条 本议事规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本议事规则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公
司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。
第二十六条 本议事规则中与上市公司相关的规定，自公司首次公开发行的股票
在深圳证券交易所创业板上市交易之日起适用。
第二十七条 本议事规则解释权归公司董事会。
第二十八条 本议事规则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
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二〇二四年一月
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