英 力 特: 关于补选第九届董事会独立董事的公告

来源:证券之星 2024-01-04 00:00:00
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证券代码:000635      证券简称:英力特   公告编号:2024-004
              宁夏英力特化工股份有限公司
        关于补选提名第九届独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、独立董事辞职情况
   宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 1 月
请辞去公司第九届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委
员职务,辞任后将不在公司担任任何职务。
   王建军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职,为公司规范运作
发挥了积极作用,公司董事会对王建军先生在任职期间所做的贡献表
示衷心感谢。
   王建军先生辞职将使公司独立董事人数少于董事会成员人数的
三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定,王建军先生继续履行公司独立董事职责,其辞职报
告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按
照法定程序,尽快完成独立董事的补选工作。
   二、补选提名独立董事情况
   为确保董事会的正常运作,根据《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,2024 年 1 月 3 日公司
召开了第九届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于补选
提名第九届独立董事的的议案》,同意提名赵恩慧女士(简历附后)
为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了
独立意见,详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事
会第二十二次(临时)会议有关事项的独立董事意见》。
  独立董事候选人赵恩慧女士未持有公司股份,具备履行独立董
事职责的任职资格及工作经验,未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任公司董事的情形。赵恩慧女
士已经取得独立董事资格证书,其任职资格尚需深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司股东大会审议。
  特此公告。
             宁夏英力特化工股份有限公司董事会
附件:
            独立董事候选人简介
  赵恩慧,女,1972 年 10 月出生,民主促进会会员,宁夏回族自
治区第十二届政协委员,副高职称。1995 年至 1997 年在湖南警察学
院(原湖南省公安高等专科学校)从事教学工作;1998 年开始从事
专职律师工作,2003 年至 2015 年担任宁夏正义达律师事务所合伙人、
副主任,2016 年 5 月入伙北京市盈科(银川)律师事务所,为高级股
权合伙人,现任北京市盈科(银川)律师事务所管理委员会副主任、
金融及投融资部主任。
  截止目前,赵恩慧女士未持有公司股份,与公司控股股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存
在《公司法》第 146 条有关不得担任董事、监事、高级管理人员的情
形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚
未届满的情形;不是失信被执行人,任职资格符合法律、法规及规范
性文件的相关要求。

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