智度科技股份有限公司
关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案
并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-002
智度科技股份有限公司
关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案并增加临时
提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会有关情况
经智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会
议审议通过，公司定于2024年1月15日（周一）召开2024年第一次临时股东大
会，股权登记日为2024年1月8日，现场会议地点为北京市西城区西绒线胡同51
号（北门）霱公府会议室，具体内容详见公司于2023年12月30日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司关于召开2024
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。
二、取消及增加临时提案的情况说明
（一）公司于2024年1月3日召开了第九届董事会第二十三次会议。
董事会换届选举非独立董事的议案》；
董事会换届选举独立董事的议案》。
其中，鉴于公司将重新选举第十届董事会成员，《关于公司董事会换届选举
独立董事的议案》将替换《智度科技股份有限公司关于补选第九届董事会独立董
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事的议案》提交公司股东大会审议。
公司董事会同意将上述议案提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于
科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：
（二）公司于2024年1月3日召开了第九届监事会第十四次会议，会议以3
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举
非职工代表监事的议案》议案。
公司监事会同意将上述议案提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于
科技股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
（三）2024年1月3日，公司董事会收到控股股东北京智度德普股权投资中
心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）《关于增加智度科技股份有限公司
事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过的上述议案符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，为提高决议效率，提
议将上述议案作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的
有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日
前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，智度德普直接持有公司
股份208,966,338.00股，占公司总股本的16.37%。经核查，公司董事会认为
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智度德普为公司控股股东，智度德普的身份符合有关规定，具备提出临时提案的
资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议
事项，提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。因此，公司董事
会同意将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、除了上述取消及增加的临时提案外，公司于2023年12月30日公告的原
股东大会通知中的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
四、公司关于召开2024年第一次临时股东大会的补充通知
（一）会议召开基本情况
年12月28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股
东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2024年1月15日（周一）下午14：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15
日9:15～15:00的任意时间。
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两
种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)
（1）于股权登记日2024年1月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
（二）会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举）
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非累积投票提案
累积投票提案（等额选举）
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董事会第十九次会议、2023年12月1日召开的公司第九届董事会第二十次会议、
日召开的公司第九届董事会第二十二次会议、2024年1月3日召开的公司第九届
董事会第二十三次会议审议通过。内容详见公司于2023年10月28日、2023年
网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
立董事2名，应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数（独立董事与非独立董事分开计算），股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述第（三）、（四）、（五）项议案
属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（三）会议登记事项
（1）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本
人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
（2）个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，
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则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份
证。
通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室。
邮政编码：510806
电话号码：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人：许晓青 李晓宁
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本 次 股东 大会 上 ，股 东可 以通 过 深交 所交 易系 统 和互 联网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件
二。
五、备查文件
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特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
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附件一：
授权委托书
本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持
有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托
先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年第一次临时股东大会，对以下议
案以投票方式代为表决。
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可投票
累积投票提案（等额选举）
非累积投票提案
累积投票提案（等额选举）
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注：本次审议的提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照
自己的意愿表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
签发日期： 年 月 日
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附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
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达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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