证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-007
成都新易盛通信技术股份有限公司
独立董事杨川平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股权激
励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事杨川平受其
他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年1月19日召开的2024年第一次
临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人杨川平作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，就本公司2024年1月19日召开的2024年第一次临时股东大会中股权激励计划
相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场
等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征
集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何
条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（1）中文名称：成都新易盛通信技术股份有限公司
（2）英文名称：Eoptolink Technology Inc., Ltd.
（3）设立日期：2008年4月15日
（4）注册地址：四川省成都市高新区高朋大道21号1幢六楼
（5）股票上市时间：2016年3月3日
（6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
（7）股票简称：新易盛
（8）股票代码：300502
（9）法定代表人：高光荣
（10）董事会秘书：王诚
（11）公司办公地址：四川省成都市双流区黄甲街道双兴大道111号成都新
易盛通信技术股份有限公司
（12）邮政编码：610213
（13）联系电话：028-67087999-8062
（14）传真：028-67087979
（15）网址：www.eoptolink.com
（16）邮箱：ir@eoptolink.com
由征集人针对2024年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
议案一：
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案二：
《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司在中国证监会指定信
息披露网站刊登的《成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2024年第一次临
时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
如下：
杨川平先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年3月，本科学历，
法学专业。历任四川中辰律师事务所律师助理，四川英捷律师事务所律师、合伙
人，四川国栋建设股份有限公司独立董事，四川智见成律师事务所律师、合伙人。
现任北京天达共和（成都）律师事务所律师、合伙人、执行主任。
民事诉讼或仲裁。
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年1月3日召开的第四届董事会
第十六次会议，并且对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2024年1月12日股市交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2024年1月17日至1月18日期间（每日上午9：30－11：30，
下午13：30－17：30）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
本次征集委托投票权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证
明书、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由
法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定
地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董秘办收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：魏玮
联系地址：四川省成都市双流区黄甲街道双兴大道111号成都新易盛通信
技术股份有限公司证券事务部
邮政编码：610213
联系电话：028-67087999-8288
传真：028-67087979
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有
效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），
以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
特此公告
征集人：杨川平
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
成都新易盛通信技术股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《成都新易盛通信技术股份有限公司独立董事公
开征集委托投票权报告书》全文、《成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开
关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托成都新易盛通信技术股份有限公
司独立董事杨川平先生作为本人/本公司的代理人，出席成都新易盛通信技术股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审
议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
备注 表决意见
序号 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
《关于公司<2024 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过
一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。其他符号的视同弃权
统计。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人证券账号：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2024 年第一次临时股东大会结束。
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