证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-006
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》的规定，经成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于2024年1月19日（星期五）
召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票：2024 年 1 月 19 日（星期五）
。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 19
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公 司 股东 只能选择 现场投票 或网络投票中的一种表决方 式。同一
表 决 权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 应选人数（4）
事候选人的议案》 人
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 应选人数（3）
候选人的议案》 人
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 应选人数（2）
事候选人的议案》 人
说明：
（1） 上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十
六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月4日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2） 上述议案1、2、3属于特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（3） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规
则》及其它相关规定。议案 4、5、6采取累积投票方式选举，本次应
选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议
后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
（4） 为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
（5） 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致
同意由独立董事杨川平向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股
权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内
容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 4 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见
附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出
示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2024年1月17日17:00前送达证
券事务部。来信请寄：四川省成都市双流区黄甲街道双兴大道111号新易盛证券
事务部。邮编：610213（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：魏玮
联系电话：028-67087999-8288
联系传真：028-67087979
电子邮箱： vivi.wei@eoptolink.com
联系地址：四川省成都市双流区黄甲街道双兴大道111号公司会议室
成都新易盛通信技术股份有限公司证券事务部
邮政编号：610213
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的相关具体操作见附件一。
五、备查文件
附件
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书
三、参会股东登记表
特此公告
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
盛投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
表 ：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字
证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席成都新易盛通信技术
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书
的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 应选人数（4）人
事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会 应选人数（2）人
非职工代表监事候选人的议案》
选举张智强先生为第五届监事会非职工代表 √
监事
选举幸荣女士为第五届监事会非职工代表监 √
事
权。
项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名（名称）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章
附件三
成都新易盛通信技术股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东帐号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
代理人姓名及
是否本人参会
身份证号码
说明：
件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
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