证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-002
成都新易盛通信技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
六次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于 2024 年 1 月 3 日以现场方式在
公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公
司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合
法、有效。会议由监事会主席张智强主持。
二、监事会会议审议情况
议案》
经审议，与会监事认为：公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）内容符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简
称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施
将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见2024年1月4日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
的议案》
经审议，与会监事认为：本激励计划符合国家的有关规定和公司的实际情况，
将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司
管理团队及骨干员工之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见2024年1月4日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
名单>的议案》
监事会对公司《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核
查后认为：
（1）本激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）拟授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对
象的情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）拟授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符
合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、
监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
综上所述，拟授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励
计划的激励对象合法、有效。
具体内容详见2024年1月4日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将
在充分听取公示意见后，于公司2024年第一次临时股东大会审议本激励计划前5
日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
的议案》
鉴于公司第四届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五
届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经广泛
征询股东意见，现提名张智强先生、幸荣女士为公司第五届监事会非职工代表监
事候选人。
另一名职工代表监事陈红梅女士已由公司职工代表大会选举产生。
公司第五届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届
监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉履行监事义务和职责。
具体内容详见2024年1月4日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，
候选人张智强先生，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
候选人幸荣女士，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制对每位候选人进行逐项投票表决。
三、备查文件
特此公告。
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