证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-003
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 3 日下午 16 时在公司控股子公司上海
恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长
Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、书
面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实
际出席会议的董事 9 人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以
通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整美国锂电池隔离膜项目的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（公告编号：2024-
公司《关于在美国投资建设锂电池隔离膜项目的进展公告》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年一月三日
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