证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-001
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十二次（临时）会议通知于2023年12月28日以专人送达或电子邮
件方式向公司董事和监事发出。
列席。
二、董事会会议审议情况
企业重大风险评估报告的议案》；
经评估，2024年公司主要存在投资风险、经营效益风险、市场竞
争风险、现金流风险、人力资源风险，并制定了应对措施。
管理规定>的议案》；
公司《投资管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。
本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
第九届董事会独立董事的议案》；
补选赵恩慧女士作为公司独立董事候选人，其任职资格尚需经深
圳证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议，详见同日公司
刊载于巨潮资讯网的《关于补选提名第九届董事会独立董事的公告》。
《关于补选第九届董事会独立董事的议案》需提交2024年第一次
临时股东大会审议。
保值业务管理办法>的议案》；
《公司套期保值业务管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。
年第一次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊载于同日
巨潮资讯网。
三、备查文件
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
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