智度科技股份有限公司
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-003
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议
通知于 2023 年 12 月 29 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会
议于 2024 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，
公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事兰佳持反对意见，反对理由如下：1. 陆宏达在智度股份、智度集团任
职期间收到警示函，说明其合规意识薄弱；2. 陆宏达目光短视、缺乏长期战略
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意识，只迎合市场风口，并未带来长期价值；3. 陆宏达管理能力薄弱，担任董
事长后公司2020年、2022年巨额亏损，对应收账款、长期股权投资管理能力薄
弱；4. 陆宏达任人唯听话，大量优秀人才流失，缺乏长远发展的人才战略；5. 陆
宏达可能会将公司资产和个人资产混用，互联网小贷等业务可能存在风险；6. 陆
宏达在人员任用上可能还存在集团与上市公司混用的情况。
（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司将重新选举第十届董事会成
员，本议案将替换《智度科技股份有限公司关于补选第九届董事会独立董事的议
案》提 交公司 股东 大会审 议。 具体内 容参 见公司 同日 刊登于 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案
并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-002）。
三、备查文件
（一）第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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