株洲冶炼集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四次会议审议事项的
事前认可
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《株洲冶炼集团股份
有限公司章程》的有关规定，公司在召开第八届董事会第四次会
议对相关议案进行审议前，向独立董事提供了本次董事会的相关
材料。作为公司独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了
充分论证，现就公司本次董事会的相关事项发表事前认可意见如
下：
一、公司拟以支付现金的方式购买湖南水口山有色金属集团
有限公司持有的五矿铜业（湖南）有限公司 100%股权（以下简
称“本次重组”）的终止事项相关议案。
组的各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。综合近
期市场环境变化等因素影响，公司经审慎研究，并与交易对方协
商一致，决定终止本次重组事项。
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意终止本次重
组。
止之目的签订的相关终止协议合法、有效，未损害公司和中小股
东的利益。
协商之后做出的决定，同意将本次重组相关事项提交公司第八届
董事会第四次会议审议。本次重组构成关联交易，相关关联董事
在董事会表决关联交易事项时，需回避表决。
二、关于 2024 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇
衍生品业务的议案
公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务，目的是
规避商品市场价格及汇率波动、控制运营风险，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形。
我们一致同意将以上议案提交公司第八届董事会第四次会
议审议。
独立董事：谢思敏 田生文 李志军
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