证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-003
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于2024年1月3日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会
议决定于2024年1月19日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事
项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
（1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）公司第六届董事会第二次会议于2024年1月3日召开，审议通过了《关于召开
（1）现场会议召开时间：2024年1月19日下午14:30（星期五）
（2）网络投票时间：2024年1月19日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年1月19日上午9:15—9:25，
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月19日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即截至2024年1月16日下午深圳证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，
股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
楼会议室
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
登于巨潮资讯网上的相关公告。
三、登记办法
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代
理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账
户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表
人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场、邮件方式登记。
楼证券事务部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、其他注意事项
联系人：李昊、闵文蕾
电话：0755-86140392
邮箱：yitoa_stock@yitoa.com（邮件请注明“股东大会”字样）
地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼证券事
务部
六、备查文件
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
—15:00。
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限
公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的以下提案按本人授权委托书的指示进行
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期： 年 月 日
委托人持股性质：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附件三：
深圳市英唐智能控制股份有限公司
身份证/营业
姓名/名称
执照号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
深圳市英唐智能控制股份有限公司
年 月 日
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