证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-001
广东粤海饲料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（周三）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 3 日的交易时间 9:15--9:25，
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。
公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大 会的股东 及股东授权 委托代表共 计 9 名，代 表股份
式出席的股东及股东授权委托代表 5 名，代表股份 482,174,099 股，占公司有表
决权股份总数的 68.8820%；通过网络投票的股东 4 名，代表股份 27,500 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0039％。
出席本次股东大会表决的股东中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东授权
委托代表共 5 名，代表股份 27,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0039％。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 4 名，代表股份
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议；
（2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师张伟敏、张丹娜列席本次会
议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）非累积投票提案表决结果
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 股东大会有 股东大会有 股东大会有 表决
提案名称 股份数量 股份数 股份数量
编码 效表决权股 效表决权股 效表决权股 结果
（股） 量（股） （股）
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
《关于使用部分闲
金管理的议案》
《关于公司及子公司
综合授信额度及相应
提供担保的议案》
《关于为客户银行融
资用于购买公司产品
提供保证金担保的议
案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 股东大会有 股东大会有 股东大会有 表决
提案名称 股份数量 股份数 股份数量
编码 效表决权股 效表决权股 效表决权股 结果
（股） 量（股） （股）
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
《关于补选公司第三
的议案》
《关于补选公司第三
监事的议案》
议案 2、3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持
表决权的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次
占出席本次股
股东大会中 股东大会中
提案编 东大会中小股
提案名称 股份数量 股份数量 小股东有效 股份数量 小股东有效
码 东有效表决权
（股） （股） 表决权股份 （股） 表决权股份
股份总数的比
总数的比例 总数的比例
例（%）
（%） （%）
《关于使用部分闲置
理的议案》
《关于公司及子公司
合授信额度及相应提供
担保的议案》
《关于为客户银行融资
保证金担保的议案》
《关于补选公司第三届
案》
《关于补选公司第三届
的议案》
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）见证律师：张伟敏、张丹娜
（三）结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会
会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第一次临时
股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
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