证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-001
北京神州细胞生物技术集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 03 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院五号
楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 30
普通股股东所持有表决权数量 353,908,671
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.4701
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,560,392 99.8376 74,129 0.1624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 353,132,762 99.7808 74,129 0.0209 701,780 0.1983
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,858,612 98.2997 74,129 0.1624 701,780 1.5378
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,858,612 98.2997 74,129 0.1624 701,780 1.5378
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 353,132,762 99.7808 74,129 0.0209 701,780 0.1983
对象发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,858,612 98.2997 74,129 0.1624 701,780 1.5378
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 353,132,762 99.7808 74,129 0.0209 701,780 0.1983
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,455,092 99.5893 751,799 0.2124 701,780 0.1983
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,455,092 99.5893 751,799 0.2124 701,780 0.1983
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,455,092 99.5893 751,799 0.2124 701,780 0.1983
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
象发行 A 股股票条件的
议案
定价原则
利润的安排
特定对象发行 A 股股票
预案》的议案
特定对象发行 A 股股票
发行方案论证分析报告》
的议案
特定对象发行 A 股股票
募 集 资金使用的可行 性
分析报告》的议案
署 附 条件生效的股份 认
购协议的议案
定对象发行 A 股股票涉
及关联交易的议案
使用情况报告的议案
投 向 属于科技创新领 域
的说明的议案
股 股 票摊薄即期回报 与
公 司 采取填补措施及 相
关主体承诺的议案
（2023 年-2025 年）股东
分红回报规划》的议案
董 事 会及其授权人士 全
权办理向特定对象发行 A
股股票具体事宜的议案
相 关 附件并办理工商 备
案登记的议案
生 物 技术集团股份公 司
独立董事工作制度》的议
案
生 物 技术集团股份公 司
关联交易管理办法》的议
案
生 物 技术集团股份公 司
对外担保管理制度》的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二
以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
对中小投资者进行了单独计票。
联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回
避表决，回避表决股份数合计为 308,274,150 股。
三、 律师见证情况
律师：刘知卉、刘博心
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
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