证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-001
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：自2019年10月14日至2023年12月31日，累计共有人民币
股前公司已发行股份总额的0.0034%。
? 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日，共有人民币0元
核建转债转换为公司A股股份，转股数量0股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的0%。
? 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建
设股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于2019年4月8日向社会公开
发行29,962,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发
行总额为人民币299,625万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司299,625万元可转
换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核建转
债”，债券代码“113024”。
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根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核工
业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发
行的“核建转债”自2019年10月14日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价
格为人民币9.93元/股。历次转股价格调整情况如下：
/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示
性公告》（公告编号：临2019-054）。
股价格变为9.82元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转
股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-046）。
/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示
性公告》（公告编号：2020-050）。
股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.76
元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》（公告编号：2021-004）。
/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于实施权益分派引起的“核建转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-058）。
销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70
元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》（公告编号：2021-066）。
销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70
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元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
/股，详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：
销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.63
元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.28
元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
元/股，详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告》
（公告编号：
销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.20
元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
会审议，决定不向下修正转股价格，且2023年10月19日至2024年1月18日如再次
触发向下修正条款，亦不下修转股价格。此期间后如果再次触发，届时由董事会
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再行决策。详见《中国核建关于不向下修正“核建转债”转股价格的公告》（公
告编号：2023-088）。
二、核建转债本次转股情况
自2023年10月1日至2023年12月31日，共有人民币0元核建转债转换为公司A
股股份，转股数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。自2019年
股份，累计转股数量为89,662股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0034%。
截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,995,377,000元，占可转债
发行总量的99.9709%。
三、股份变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2023年9月30日） 转股 （2023年12月31日）
有限售条件流通股 96,225,339 0 96,225,339
-股权激励股份 7,336,451 0 7,336,451
-非公开发行股份 88,888,888 0 88,888,888
无限售条件流通股 2,922,645,905 0 2,922,645,905
总股本 3,018,871,244 0 3,018,871,244
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-31858860
联系传真：021-31858900
联系地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园
邮政编码：201702
特此公告。
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中国核工业建设股份有限公司董事会
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