北京金诚同达律师事务所
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江苏沙钢股份有限公司
法律意见书
金证法意[2024]字 0102 第 0002 号
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金诚同达律师事务所 法律意见书
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江苏沙钢股份有限公司
法律意见书
金证法意[2024]字 0102 第 0002 号
致：江苏沙钢股份有限公司
受江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘请和北京金诚同达
律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席了公司 2024 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等
法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关
本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开程序、提案人的资格、
出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次股东大会的表决方式、
表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
议决议召开。
券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，通知中载
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明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、股东登
记等事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议按照通知于2024年1月3日下午2:30在江苏省淮安
市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司研发办公 中心3
楼2号会议室召开，会议由公司董事长季永新先生主持。通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月3日9:15至9:25、9:30至11:30和
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会的人员
根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为2023年12月26日。参加本
次 股 东 大 会 表 决 的 股 东及股 东 代 表 共 计 31 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
本所律师参加了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。
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经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东大会
规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
根据公司于 2023 年 12 月 19 日发出的召开本次股东大会的通知，本次股东
大会审议的事项为：
（一）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
（二）《关于修订<独立董事制度>的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知列明的事项相符 ，在股
东大会会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出 现对议
案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的表决 方式对
上述议案进行了投票表决，其中关联股东江苏沙钢集团有限公司对上述第（一）
项议案回避表决。本次股东大会按《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规
定的程序进行监票和计票并当场公布表决结果，会议通知中所列议案获本次股东
大会有效通过。
本所律师审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资
格及出席人员资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合《公
司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
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（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
杨晨： 史克通：
赵皓宇：
二〇二四年一月三日
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