证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-001
江苏沙钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年1月3日（周三）下午2:30。
（2）网络投票时间：2024年1月3日（周三）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月3日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1
月3日9:15—15:00期间的任意时间。
特钢股份有限公司研发办公中心3楼2号会议室。
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计31人，代表股份总数 为
东及股东授权代表6人，代表股份总数为744,583,576股，占公司有表决权股份总
数的33.9400%。通过网络投票的股东25人，代表股份总数为157,646,360股，占公
司有表决权股份总数的7.1859%。
通过现场及网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的
单 独 或 者 合 计 持 有公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 ）共 计 30人 ， 代 表 股 份 总 数 为
小股东5人，代表股份总数为156,711,850股，占公司有表决权股份总数的7.1433%。
通过网络投票的中小股东25人，代表股份总数为157,646,360股，占公司有表决权
股份总数的7.1859%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金诚同达律师事务所见证律师出
席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议
表决结果如下：
表决结果：同意311,527,910股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的0.0000%。江苏沙钢集团有限公司为公司控股股东，持有公司
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意311,527,910股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0997%；反对2,830,300股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9003%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东 大会中 小股东有 效表决 权股 份 总 数 的
根据投票表决结果，本议案获得通过。
表决结果：同意887,682,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所史克通律师、赵皓宇律师对本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格
及出席人员资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合《公
司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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