证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-005
新乡天力锂能股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次
会议于 2024 年 1 月 3 日（星期三）在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议
通知已于 2023 年 12 月 29 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度
的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2024 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于为子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2024 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-003）。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
新乡天力锂能股份有限公司监事会
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